Приватне акціонерне товариство "Спецгідроенергомонтаж"

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

ПрАТ «СпецГідроЕнергоМонтаж»

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «СпецГідроЕнергоМонтаж»

Місцезнаходження товариства: 69121, Запорiзька область, Днiпровський р-н, м. Запорiжжя, вулиця Товариська, буд. 58, кв. 65-А.

Шановні акціонери ПрАТ «СпецГідроЕнергоМонтаж»!

Повідомляємо Вас про те, що 06 липня 2020 року о 11 год. 00 хв. відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «СпецГідроЕнергоМонтаж». (надалі – Товариство), за адресою: м. Запоріжжя, пл. Запорізька, 1-А, офіс, кабінет технічного директора.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) буде здійснюватися Реєстраційною комісією 06 липня 2020 року з 10 год. 30 хв. до 10 год. 50 хв. за місцем проведення Загальних зборів. При реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у Загальних зборах. Довіреність на право участі у Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Разом з довіреністю від юридичної особи повинен надаватись належним чином засвідчений документ, що підтверджує повноваження органу (іншої особи) видавати довіреність для участі у Загальних зборах.

Акціонеру (представнику акціонера) може бути відмовлено у реєстрації для участі у Загальних зборах у разі: відсутності в акціонера (представника акціонерів) документів, які ідентифікують особу акціонера (представника акціонерів); відсутності у представника акціонера довіреності на участь у Загальних зборах; відсутності належним чином оформленого документу, що підтверджує повноваження органу (іншої особи) юридичної особи, що  видав довіреність на участь у Загальних зборах представнику акціонера-юридичної особи.

Дата складання реєстру власників іменних цінних паперів (переліку акціонерів) Товариства, відповідно до якого здійснюється персональне повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів – 05 червня 2020 року.

Згідно цього переліку акціонерів загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на 05.06.2020 складає - 520 голосів.

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах – 30 червня 2020 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів).

Проект Порядку денного

позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів Товариства.

3. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.

4. Припинення повноважень колегіального виконавчого органу.

5. Створення одноосібного виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу).

6. Внесення змін та затвердження «Положення про Виконавчий орган» та «Положення про Загальні збори Товариства» приватного акціонерного товариства «СПЕЦГІДРОЕНЕРГОМОНТАЖ».

7. Обрання особи, що уповноважується на вчинення дій щодо внесення змін, затверджених на позачергових Загальних зборах Товариства, до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та до інших установ і організацій.

8. Попереднє надання виконавчому органу згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за організацію ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Карєв Олексій Васильович.

Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 06 липня 2020 року (включно) з понеділка по п’ятницю з 09 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. (обідня перерва з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.) у кабінеті технічного директора. Особа, відповідальна за проведення ознайомлення акціонерів з документами – технічний директор Товариства Тимощук Iгор Андрiйович.

В день проведення Загальних зборів ознайомитися з документами можливо за місцем проведення Загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до порядку денного. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства. Зміни розглядаються та вносяться Товариством не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. З іншими правами акціонерів щодо пропозицій акціонерів до порядку денного загальних зборів ви можете ознайомитися в ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Якщо у акціонерів виникнуть запитання щодо питань порядку денного, то Товариство до початку загальних зборів надасть письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СГЕМ»  з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті ПрАТ «СГЕМ»: http://32814705.smida.gov.ua

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю буде здійснюватися у відповідності зі ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства».

За інформацією звертатися за телефоном: (061) 220-32-34.

Проекти рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів:

Проект рішення з питання №1: Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

 1.1.Запропоновано обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у складі:

Голова Лічильної комісії: Голобородько Лілія Степанівна, головний бухгалтер.

Член Лічильної комісії: Мязіна Надія Вікторівна, помічник директора.

1.2.  Повноваження обраної лічильної комісії вважати припиненими після оголошення про закриття позачергових загальних зборів акціонерів

Проект рішення з питання №2:

2.1. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів Товариства.

Запропоновано обрати:

Головою зборів – виробничого директора Коваля Володимира Миколайовича.

Секретарем зборів – технічного директора Тимощука Ігоря Андрійовича.

2.1.Уповноважити Голову та секретаря Зборів підписати протокол Зборів.

Проект рішення з питання №3:. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.

3.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв’язку зі змінами та приведенням його  у відповідність  до Закону України   “Про акціонерні товариства“, зміною виконавчого органу Товариства.

3.2. Уповноважити голову та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати  статут приватного акціонерного товариства «СПЕЦГІДРОЕНЕРГОМОНТАЖ» в новій редакції. 

Доручити Директору Товариства особисто або через представника Товариства, на підставі виданої довіреності, нотаріальне посвідчення  Статуту Товариства та протоколу позачергових загальних зборів.

Проект рішення з питання №4: Припинення повноважень колегіального виконавчого органу.

4.1.Припинити з 07 липня 2020 р. повноваження колегіального виконавчого органу Товариства у наступному складі:

Карєв Олексій Васильович – Генеральний директор;

Коваль Володимир Миколайович – Виробничій директор;

Тимощук Ігор Андрійович – Технічний директор;

Тимощук Світлана Олексіївна – Фінансовий директор.

Проект рішення з питання №5: Обрання одноосібного виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу)

5.1. Обрати з 07 липня 2020 р. одноосібний виконавчий орган Товариства у наступному складі:

Карєв Олексій Васильович – Директор.

Проект рішення з питання №6: Внесення змін та затвердження «Положення про Виконавчий орган», та «Положення про Загальні збори Товариства» приватного акціонерного товариства «СПЕЦГІДРОЕНЕРГОМОНТАЖ».

6.1. Внести зміни до «Положення про Виконавчий орган» та «Положення про Загальні збори Товариства» шляхом викладення їх в новій редакції у зв’язку зі змінами Статуту та зміною виконавчого органу Товариства.

6.2. Затвердити «Положення про Виконавчий орган» та «Положення про Загальні збори Товариства».

6.3.Уповноважити голову позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати  «Положення про Виконавчий орган» та «Положення про Загальні збори Товариства» приватного акціонерного товариства «СПЕЦГІДРОЕНЕРГОМОНТАЖ».

Проект рішення з питання №7: Обрання особи, що уповноважується на вчинення дій щодо внесення змін, затверджених на позачергових Загальних зборах Товариства, до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та до інших установ і організацій.

7.1. Доручити Директору Товариства (з правом передоручення) забезпечити у встановленому законодавством порядку проведення відповідних заходів, щодо державної реєстрації змін, пов’язаних з реєстрацію нової редакції статуту Товариства та зміною Виконавчого органу Товариства, а також інших рішень, прийнятих Зборами, що потребують внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та до інших установ і організацій.

8. Проект рішення з питання №8: Попереднє надання згоди виконавчому органу на вчинення значних правочинів.

8.1. Надати виконавчому органу протягом одного року з дня проведення цих зборів попередню згоду на вчинення в ході поточної господарської діяльності значних правочинів, за якими Товариство може виступати будь-якою стороною, за якими ринкова вартість майна, робіт або послуг становить понад 10% вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що дорівнює 2056,61 тис. грн. та гранична сукупна вартість правочинів становить 1000000,00 тис. грн.